Page 188 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

190 | RAPPORT ANNUEL DÉFINITIF ! 2022

CINQUIÈME RÉSOLUTION :

L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu lecture du rapport d’activité du groupe UBCI ainsi que le
rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés au titre de l’exercice clos au 31/12/2022,
approuve le rapport d’activité ainsi que les états financiers consolidés tels qu’ils ont été présentés.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité

SIXIÈME RÉSOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer une enveloppe de 475.000 Dinars brute aux membres du conseil
d’administration au titre de l’exercice 2022.
Les membres des comités réglementaires percevront en sus une rémunération globale de 90.000 Dinars brute au
titre du même exercice 2022.
La répartition entre les membres de ces deux enveloppes s’effectuera sur décision du Conseil d’administration.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité

SEPTIÈME RÉSOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d’Administrateur de la société « Serenity Capital Finance
Holding », représentée par M. Mehdi BOUHAOUALA, est venu à échéance, décide de renouveler son mandat pour
une durée de trois (3) ans qui expire avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de
l’exercice 2025.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité

HUITIÈME RÉSOLUTION :

L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat d’Administrateur de M. Hakim DOGHRI est venu à
échéance, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois (3) ans qui expire avec l’Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2025.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité

NEUVIÈME RÉSOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de M. Slim ZEGHAL, élu par l’assemblée générale spéciale du
30 juin 2022, en qualité d’Administrateur représentant des actionnaires minoritaires, et ce, pour une durée de trois (3)
ans qui expire avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2025.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité

DIXIÈME RÉSOLUTION :

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la société « STRAMICA », en qualité d’Administrateur, et ce,
pour une durée de trois (3) ans qui expire avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers
de l’exercice 2025. La société « STRAMICA » a désigné M. Khaled SELLAMI en tant que son représentant permanent..
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité

ONZIÈME RÉSOLUTION :

L’Assemblée Générale Ordinaire confère au représentant légal ou à un mandataire qu’il aura désigné pour effectuer
tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité